620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02

 

 

Информационный плакат:

  Информация об Ассоциации:



ПСК на 1 квартал 2024:

* для просмотра в полном размере нажать "Открыть в новой вкладке"

Новости
21.03.2023 - 10:26

Участие ломбардов в цепочке, задействованной в отмывании денежных средств (информация РФМ)

 
В рамках интервью АИФ заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов упомянул об участии нескольких ломбардов в цепочке по отмыванию денежных средств. У Ассоциации нет подробностей истории, которая привлекла внимание Росфинмониторинга к ломбардам, ждем, что последуют уточнения для формирования полной картины. 
 
" - А сами кредитные организации часто участвуют в отмывании?
 
- В 2022 году участились случаи использования в противоправных целях микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Признаки таких нарушений за прошлый год были выявлены в отношении более 70 организаций. Зафиксированы риски участия девяти ломбардов в схемах по оптимизации налогообложения дилеров на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней — они удлиняли цепочку контрагентов в операциях по купле-продаже ювелирных изделий, невостребованных предметов залога, а также возможного ввода «серого» импорта в легальный оборот. В результате проследить происхождение предметов и денег становилось сложнее." 
 
 
 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика